Usein kysytyt kysymykset
Mikä on pakotelistatarkistus?
Pakotelistatarkistuksessa eli pakoteseulonnassa henkilön tai yrityksen nimeä verrataan viranomaisten pakotelistoihin. Sillä varmistetaan, ettei asiakas, toimittaja tai muu kumppani ole pakotelistalla, koska EU:n pakotelistatulle ei saa asettaa varoja saataville, tarjota palveluja eikä toimittaa tavaraa. Kenen pitää tarkistaa pakotelistat
Onko Pakotetarkistus maksuton?
On. Haku on maksuton, eikä sen käyttö vaadi rekisteröitymistä tai sopimusta. Samasta IP-osoitteesta voi tarkistaa enintään 1 000 nimeä vuorokaudessa.
Tallennetaanko hakemiani nimiä?
Ei. Nimet lähetetään palvelimelle vertailtavaksi, ja ne ovat palvelimen muistissa vain haun ajan. Palvelin ei myöskään kirjaa IP-osoitteita lokiin. Tietosuojaseloste
Mitä pakotelistoja haku kattaa?
EU:n konsolidoidun rahoituspakoteluettelon, YK:n turvallisuusneuvoston konsolidoidun pakoteluettelon, Yhdysvaltain OFAC:n SDN-listan ja Iso-Britannian UK Sanctions Listin. Pakotelistat ja niiden päivitys
Mistä näen kaikki pakotelistalla olevat henkilöt ja yritykset?
Pakotelistat ovat julkisia. EU:lla, Yhdysvaltain OFAC:lla ja Iso-Britannian FCDO:lla on omat maksuttomat hakupalvelunsa, joilla voi selata listaa. Julkaisijoiden hakupalvelut
Kuinka nopeasti listojen muutokset näkyvät haussa?
Listat ladataan julkaisijoilta kerran vuorokaudessa aamulla, joten muutos näkyy haussa viimeistään noin vuorokauden kuluttua. Jokaisen listan viimeisin päivitysaika näkyy hakukentän alla.
Voinko tarkistaa monta nimeä kerralla?
Voit. Kirjoita tai liitä hakukenttään yksi nimi riviä kohden, tai lataa Excel-tiedosto (.xlsx tai .xls). Excelistä luetaan ensimmäisen välilehden jokainen tekstisolu nimeksi. Kerralla voi tarkistaa enintään 500 nimeä.
Mitä tuloksen prosentti tarkoittaa?
Prosentti kertoo, kuinka paljon hakemasi nimi muistuttaa listalla olevaa nimeä. Se ei kerro, onko kyse samasta henkilöstä tai yrityksestä. Vertaa osuman tietoja, kuten syntymäaikaa ja kansalaisuutta, omiin tietoihisi. Miten tulkita osuma
Mitä ”Ei osumia” tarkoittaa?
Sitä, ettei yksikään listoilla oleva nimi vastannut hakemaasi nimeä vähintään 80-prosenttisesti. Tulos ei kerro yrityksen omistajista eikä kata muita kuin näitä neljää listaa.
Voiko nimen kirjoittaa kyrillisin kirjaimin?
Voi. Haku vertaa kyrillisin kirjaimin kirjoitettua nimeä myös listojen latinalaisiin kirjoitusasuihin. Arabialaisin, kiinalaisin tai muilla kirjaimilla kirjoitettua nimeä haku ei vielä osaa verrata, joten se merkitään tarkistamattomaksi. Kirjoita tällainen nimi latinalaisin kirjaimin, esimerkiksi passin mukaisessa muodossa, ja tarkista uudelleen.
Tunnistaako haku omistussuhteet?
Ei. Haku vertaa vain nimiä. Yritys, jonka pakotelistattu omistaa tai jota hän hallitsee, ei näy osumana, jos yritys ei itse ole listalla.
Ovatko Keskusrikospoliisin jäädyttämispäätökset mukana?
Eivät. Keskusrikospoliisin kansallisista jäädyttämispäätöksistä pidettävää luetteloa ei julkaista verkossa. Sen voi tilata Word- tai Excel-muodossa Keskusrikospoliisin kirjaamosta, ja päätökset julkaistaan Virallisessa lehdessä. Rahanpesun selvittelykeskus selvittää luettelon julkaisemista verkossa. Mitä haku ei kata
Seuraako palvelu asiakkaitani jatkuvasti?
Ei. Haku tarkistaa nimet sillä hetkellä, kun teet haun. Se ei ilmoita, jos joku lisätään listalle myöhemmin.
Riittääkö haku rahanpesulain velvoitteiden täyttämiseen?
Haku on apuväline, ja jokainen ilmoitusvelvollinen vastaa itse siitä, että sen menettelyt täyttävät lain vaatimukset. Finanssivalvonnan valvomille toimijoille kertahaku ei riitä, koska niiden on tarkistettava koko asiakaskanta aina, kun pakoteluetteloita päivitetään. Kenen pitää tarkistaa pakotelistat
Kuinka usein asiakkaat kannattaa tarkistaa?
Finanssivalvonnan valvomien toimijoiden on tarkistettava asiakas asiakassuhdetta perustettaessa ja koko asiakaskanta aina, kun pakoteluetteloita päivitetään. Muiden yritysten kannattaa ratkaista tiheys oman pakoteriskiarvionsa perusteella. Pakoteviranomaiset kehottavat ottamaan selvää uusista liiketoimintakumppaneista mutta varmistamaan myös vakioasiakkaiden kautta kulkevat toimitukset. Listat päivittyvät tarpeen mukaan, eikä Pakotetarkistus seuraa asiakkaita, joten tarkistus on tehtävä uudelleen itse.
Keneltä voin kysyä pakotteista?
Ulkoministeriö neuvoo, tulkitsee pakotesäädöksiä ja myöntää poikkeusluvat. Tiedustelut voi lähettää ulkoministeriön asiointipalvelussa palvelu.um.fi. Pysäytetystä maksusta ilmoitetaan Ulosottolaitokselle. Keneltä kysyä ja minne ilmoittaa
Saako hausta raportin?
Saa. Jokaisesta hausta saa PDF-raportin, myös silloin, kun osumia ei ole. Raportissa näkyvät tarkistetut nimet, listojen päivitysajat sekä osumista hakusana, osuma, pakotelista ja listalla olevat tiedot. Raportin voi tallentaa omaan arkistoon todisteeksi tarkistuksesta.
Kuka palvelun takana on?
Pakotetarkistus on yksityishenkilön ylläpitämä projekti, ei yrityksen palvelu. Tietoa palvelusta