Tietoa palvelusta

Pakotetarkistus on maksuton työkalu, jolla voi tarkistaa, onko henkilö tai yritys pakotelistalla. Se on yksityishenkilön ylläpitämä projekti, ei yrityksen palvelu.

Miksi palvelu on olemassa

Taustani on suomalaisen KYC- ja pakoteseulontapalvelun kehittämisessä. Olen nähnyt, että hyvät pakotelistatyökalut on rakennettu suurille asiakkaille: ne myydään kuukausimaksullisina, ja hinnoittelu on mitoitettu isoille volyymeille.

Pakotteita on kuitenkin noudatettava myös pienessä tilitoimistossa, kiinteistönvälitysliikkeessä ja vientiyrityksessä. Pakotetarkistus on tehty niille, joille isot järjestelmät ovat ylimitoitettuja: haku on maksuton, eikä se vaadi tiliä tai sopimusta.

Mitä palvelu tekee

• Vertaa nimiä EU:n, YK:n, Yhdysvaltain (OFAC SDN) ja Iso-Britannian pakotelistoihin. Listat ladataan julkaisijoilta kerran vuorokaudessa.
• Tarkistaa yhden nimen tai enintään 500 nimeä kerralla, myös Excel-tiedostosta.
• Antaa jokaisesta hausta PDF-raportin omaan arkistoon, myös silloin, kun osumia ei ole.

Mitä haku ei kata, on kerrottu sivulla Pakotelistat.

Tietosuoja

Hakemiasi nimiä ei tallenneta, eikä sivusto käytä evästeitä. Tietosuojaseloste

Vastuunrajaus

Pakotetarkistus on apuväline. Se ei ole oikeudellista neuvontaa eikä korvaa yrityksen omaa harkintaa tai lakisääteisiä velvoitteita.

Yhteydenotto

Kysymyksiä ja palautetta voi lähettää yhteydenottolomakkeella. Vastaan viesteihin 24 tunnin sisällä.